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2026年新年第一天一流的配资平台，《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（下称《管理办法》）开始施行。其中，“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的有关规定被取消。 另外《管理办法》称，当出现较高洗钱风险时，银行机构要“强化调查”，了解资金来源和用途；对于低风险情形，则采取简化措施。 这意味着今后银行机构在办理相关业务时，不再“一刀切”地询问个人存取现金超5万元的所有人，而是根据风险状况来决定要不要多问几句，兼顾“安全”与“便利”。 2022年3月1日，为了应对电信诈骗

金融机构反洗钱监管规则迎来新一轮调整炒股配资软件。 近日，中国人民银行、国家金融监管总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（下称《征求意见稿》），向社会公众征求意见。 相比 2022 年三部门发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（下称《管理办法》，已暂缓实施），《征求意见稿》删去"商业银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔 5 万元以上现金存取时，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途"相

金融机构反洗钱监管规则迎来新一轮调整。 近日，中国人民银行、国家金融监管总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（下称《征求意见稿》），向社会公众征求意见。 相比2022年三部门发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（下称《管理办法》，已暂缓实施），《征求意见稿》删去“商业银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取时，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途”相关规定。 这令一家股

近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（下称《管理办法》），向社会公开征集意见。 新规最显著的变化是取消了2022年版中，关于个人办理单笔5万元以上现金存取业务需登记资金来源或用途的要求。 8月12日，《华夏时报》记者以客户身份走访了位于北京西城区的多家银行，发现个人办理单笔5万元以上的现金存取业务已不要求登记。某大行工作人员称，携带现金、本人身份证原件和银行卡过来就行。另有股份行工作人员称，存5万

记者丨郭聪聪配资网哪个好 备受关注的金融机构反洗钱监管规则迎来重大调整。三部门公开征求意见稿，超 5 万元现金存取不用再说明用途，现金汇款、实物贵金属买卖等一次性交易金额 5 万元以上应开展尽职调查。 超 5 万元现金存取或不用再说明用途 近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》，面向社会公开征求意见。该征求意见稿已于 8 月 4 日起向社会公开征集意见，截止日期为 9 月 3 日。 中国人民银行 国